Aizdomas par 15 miljardu kronu atmazgāšanu caur valūtas maiņas firmu un Nordea
Aizdomas par 15 miljardu kronu atmazgāšanu caur valūtas maiņas firmu un Nordea
Ritvars Bīders
[email protected]
22.01.2010
Igaunijas valūtu maiņas firma Tavid – Latvijā pazīstama ar nosaukumu Tavex – un Nordea banka, iespējams, bijušas iesaistītas vienā no lielākajiem naudas atmazgāšanas gadījumiem Austrumeiropā, kurā no rokas rokā klejojuši aptuveni 15 miljardi Igaunijas kronu (674 miljoni latu), atsaucoties uz Aripaev, ziņo BBN.
2007. gada 10. decembrī Tavid kontā Nordea bankā tika ieskaitīti 45 miljoni kronu (2.02 milj. latu). Pārskaitījumu bija veicis uzņēmums Stern Trade LLC, kura viens no īpašniekiem ir Jurijs Kasjanovs, kurš Bulgārijā tiek turēts aizdomās par saistību ar vienu no lielākajām naudas atmazgāšanas shēmām Austrumeiropā, noskaidrojis Aripaev.
J. Kasjanova kompānija bija noslēgusi finanšu pakalpojumu līgumu ar Tavid, kurš paredzēja, ka kompānija gatavojas Tavid pārskaitīt vairāk nekā 200 miljonus kronu (9 milj. latu).
Šī nav pirmā reize, kad Tavid iesaistīts naudas atmazgāšanas skandālā. Eksperti lēš, ka šī Igaunijas finanšu institūcija naudas atmazgātāju aprindās ir diezgan populāra, jo tā piedāvā lētākus valūtu darījumus nekā Krievija un ir mazāk ierobežota nekā citas šādas iestādes Eiropas Savienībā (ES), nemaz nerunājot par Igaunijas izdevīgo atrašanās vietu šādām transakcijām.
Sadarbībā ar Bulgārijas izmeklētājiem Aripaev žurnālists ir atklājis jaunu naudas atmazgāšanas shēmu, kurā tie paši noziedznieki izmantojuši Tavid pakalpojumus.
Kad Aripaev nodeva savus atklājumus, kas veikti sadarbībā ar Bulgārijas vietējiem žurnālistiem, Igaunijas izmeklētājiem, tie atzina, ka lielākā daļa šīs informācijas viņiem ir jauna.
Šīs lietas tiek izskatītas tiesā Bulgārijā.
Raksta pilno versiju var aplūkot:
http://www.db.lv/a/2010/01/22/Aizdomas_par_15_miljardu
